华润新能源：董事辞任、选举董事及调整董事会下属委员会

　　华润新能源控股有限公司(简称：华润新能源)公告称，公司董事会于近日收到董事高立先生的辞任函，申请辞去公司董事及相关委员会职务，公司于2026 年10 月27日召开 2026 年第八次董事会，审议通过了《关于选举董事及调整董事会下属委员会成员的议案》， 同意提名范哲先生继续担任公司董事，同意提名张小宇先生、刘倩影女士担任公司董事，并对下属委员会成员进行相应调整。
 

　　一、董事辞任情况
 

　　华润新能源董事会于近日收到公司董事高立先生的辞任函，由于工作调动的原因，高立先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去战略委员会委员、审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务。
 

　　二、关于选举董事的情况
 

　　公司董事范哲先生任期届满，公司董事会同意提名范哲先生继续担任公司董事，任期三年，自股东会审议通过之日起算；同时，公司董事会同意提名张小宇先生、刘倩影女士担任公司董事，任期三年，自股东会审议通过之日起算。上述董事候选人提交股东会审议用累积投票制进行表决。
 

　　公司提名委员会对董事候选人任职资格进行了核查，认为范哲先生、张小宇先生、刘倩影女士的任职资格符合相关规定，具备行使职务相适应的能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
 

　　范哲先生，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司董事、华润电力控股有限公司(简称“华润电力”)副总裁。范哲先生于2010 年加入华润燃气，先后担任华润燃气投资部助理总经理、法律部助理总经理、副总经理和法律部/法律合规部总经理等职位。范哲先生持有南京审计学院(现更名为南京审计大学)经济学学士学位，并拥有中国注册会计师非执业会员证、法律职业资格证和企业法律顾问执业资格证。
 

　　张小宇先生，49 岁，中国国籍，无境外永久居留权，现任华润电力副总裁。张小宇先生 1999 年加入江苏镇江发电有限公司，2010 年至2026 年先后担任华润电力新能源公司副总经理、华润电力运营部/技术支持部副总经理、战略管理部副总经理、火电事业部运营部副总经理、南京化学工业园热电有限公司总经理、江苏大区副总经理、华东大区副总经理兼苏南公司总经理、中西大区副总经理、中西大区总经理。张小宇先生持有东南大学工程硕士学位，并拥有高级工程师资格。
 

　　刘倩影女士，45 岁，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司副总经理、财务总监和董事会秘书。刘倩影女士于 2011 年加入华润电力，先后担任华润电力财务部高级会计师、主任师、财务部助理总经理、财务部副总经理等职位，在此之前刘倩影女士还拥有 5 年四大会计师事务所审计工作经验。刘倩影女士持有复旦大学会计学专业学士和管理学硕士学位，同时为中国注册会计师协会非执业会员和 ACCA 会员。
 

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